ST贵人: 贵人鸟股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

时间:2023-05-12 19:07:58 来源: 证券之星

证券代码:603555       证券简称:ST 贵人        公告编号:2023-031


(资料图片仅供参考)

             贵人鸟股份有限公司

         第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于

别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人,

实际表决的董事 9 人,公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华

先生主持,会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议:

  (一)   审议通过《关于子公司对外出售资产的议案》

  公司全资子公司贵人鸟(厦门)有限公司计划以协议转让方式将其持有的福

建省厦门市湖里区泗水道 629 号五缘湾翔安商务大厦 2、3 层相关资产转让给厦

门耀硕贸易有限公司,交易对价为人民币 4,950 万元,本次交易不构成关联交易,

亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详

见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限

公司关于出售部分闲置资产的公告》(公告编号:临 2023-030)。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告

                                贵人鸟股份有限公司董事会

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